召開?2016?年第一次臨時(shí)股東大會的通知
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第十七次會
議于2016年8月2日上午9：30在本公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的形式召開，會議
決定于2016年8月29日召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會。本次股東大會采用
現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，采用中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)
事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股
東）單獨(dú)計(jì)票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永豐路19號四樓會議室
3、會議召開日期與時(shí)間
現(xiàn)場會議時(shí)間：2016年8月29日下午2：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年8月28日—2016年8月29日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年8月29日上
午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)
間為：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期間的任意時(shí)間。
4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述
系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票
中的一種。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票的，以第一次投票
為準(zhǔn)。
5、股權(quán)登記日：2016年8月24日
6、出席對象：
（1）截至2016年8月24日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登
記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師和董事會邀請的嘉賓。
二、會議審議事項(xiàng)
——審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)
法律法規(guī)的議案》
——逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案
的議案》
（一）本次交易整體方案
（二）本次收購方案
1、交易對方及標(biāo)的資產(chǎn)
2、標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
3、交易對價(jià)支付方式
4、發(fā)行股票種類和面值
5、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
6、發(fā)行數(shù)量
7、股份鎖定期
8、本次交易前公司滾存未分配利潤的處置
9、上市安排
10、業(yè)績承諾
11、超額獎(jiǎng)勵(lì)安排
12、損益歸屬
13、決議的有效期
(三)本次配套融資的發(fā)行方案
1、發(fā)行方式
2、發(fā)行股票種類和面值
3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
4、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
5、配套募集資金金額
6、發(fā)行數(shù)量
7、募集配套資金用途
8、鎖定期安排
9、本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的處置
10、上市安排
11、決議有效期
——審議《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
——審議《關(guān)于<廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書>及其摘要的議案》
——審議《關(guān)于公司與北京天融信科技股份有限公司全體股東簽署附條件生
效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>、<業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
——審議《關(guān)于公司與樟樹市鴻晟匯投資管理中心（有限合伙）等9名特定
對象簽署附條件生效的<股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》
——審議《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的
規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
——審議《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條
規(guī)定的議案》
——審議《關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》
——審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
——審議《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議及第四屆監(jiān)事會第十一次會
議審議通過，于 2016 年 8 月 3 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣東南
洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：
2016-049）及《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議
公告》（公告編號：2016-050）。
三、現(xiàn)場會議的登記辦法：
1、登記時(shí)間：2016年8月25日至8月26日上午9：00-12：00、下午13：30-17：
30
2、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號，董事會秘書辦會務(wù)組
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，公司不接受電
話登記。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投
票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系人：曾理先生
聯(lián)系電話：0754-86332188
傳真：0754-86332188
地址：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號
郵編：515041
2、參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》
（公告編號：2016-049）
2、《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》
（公告編號：2016-050）
特此公告。
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一六年八月三日
關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第十七次會
議于2016年8月2日上午9：30在本公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的形式召開，會議
決定于2016年8月29日召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會。本次股東大會采用
現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，采用中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)
事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股
東）單獨(dú)計(jì)票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永豐路19號四樓會議室
3、會議召開日期與時(shí)間
現(xiàn)場會議時(shí)間：2016年8月29日下午2：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年8月28日—2016年8月29日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年8月29日上
午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)
間為：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期間的任意時(shí)間。
4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述
系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票
中的一種。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票的，以第一次投票
為準(zhǔn)。
5、股權(quán)登記日：2016年8月24日
6、出席對象：
（1）截至2016年8月24日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登
記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師和董事會邀請的嘉賓。
二、會議審議事項(xiàng)
——審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)
法律法規(guī)的議案》
——逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案
的議案》
（一）本次交易整體方案
（二）本次收購方案
1、交易對方及標(biāo)的資產(chǎn)
2、標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
3、交易對價(jià)支付方式
4、發(fā)行股票種類和面值
5、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
6、發(fā)行數(shù)量
7、股份鎖定期
8、本次交易前公司滾存未分配利潤的處置
9、上市安排
10、業(yè)績承諾
11、超額獎(jiǎng)勵(lì)安排
12、損益歸屬
13、決議的有效期
(三)本次配套融資的發(fā)行方案
1、發(fā)行方式
2、發(fā)行股票種類和面值
3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
4、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
5、配套募集資金金額
6、發(fā)行數(shù)量
7、募集配套資金用途
8、鎖定期安排
9、本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的處置
10、上市安排
11、決議有效期
——審議《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
——審議《關(guān)于<廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書>及其摘要的議案》
——審議《關(guān)于公司與北京天融信科技股份有限公司全體股東簽署附條件生
效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>、<業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
——審議《關(guān)于公司與樟樹市鴻晟匯投資管理中心（有限合伙）等9名特定
對象簽署附條件生效的<股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》
——審議《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的
規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
——審議《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條
規(guī)定的議案》
——審議《關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》
——審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
——審議《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議及第四屆監(jiān)事會第十一次會
議審議通過，于 2016 年 8 月 3 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣東南
洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：
2016-049）及《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議
公告》（公告編號：2016-050）。
三、現(xiàn)場會議的登記辦法：
1、登記時(shí)間：2016年8月25日至8月26日上午9：00-12：00、下午13：30-17：
30
2、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號，董事會秘書辦會務(wù)組
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，公司不接受電
話登記。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投
票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系人：曾理先生
聯(lián)系電話：0754-86332188
傳真：0754-86332188
地址：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號
郵編：515041
2、參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》
（公告編號：2016-049）
2、《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》
（公告編號：2016-050）
特此公告。
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一六年八月三日
時(shí)間：2017-01-25 11:24